Herzlich willkommen!
Wir freuen uns, Sie auf der Internetpräsenz der Detektei San begrüßen zu dürfen.
Die Detektei San wird von einem Juristen und ehemaligen Mitarbeiter des Bundeskriminalamts geleitet und ist Ihr erster Ansprechpartner im Bereich hochwertiger Ermittlungsdienstleistungen. Auf Wunsch werden wir weltweit für Sie tätig - professionell, individuell und diskret.
Als Teil der San Gruppe bieten auch wir Ihnen Excellence in Investigations. Unser Angebot beinhaltet dabei alle Dienstleistungen einer Privat- und Wirtschaftsdetektei.
Zur Lösung Ihrer Anliegen erarbeiten wir mit Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderte Ermittlungskonzepte. Diese setzen wir mit Hilfe moderner Ermittlungsmethoden und gegebenenfalls unter Einsatz technischer Hilfsmittel z.B. aus den Bereichen Überwachungstechnik oder Ermittlungssoftware um. Die Ermittlungsergebnisse werden von uns ausgewertet und Ihnen anschliessend in Form gerichtsverwertbarer Berichte auf dem Niveau staatlicher Behörden präsentiert.
Zusätzlich zu unseren Ermittlungsdienstleistungen bieten wir Ihnen mit unserem Problem Advisory and Elimination Service (P.A.E.S.) ein vollumfängliches Problem-Lösungs-Management.
Nutzen Sie die Möglichkeit eines kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgesprächs. Sie erreichen uns telefonisch aus dem Inland kostenlos unter 0800-5888551, per Email an office@detektei-san.de oder über unser Kontaktformular.
Über Uns
Die Detektei San wurde von Daniel Vincent Franke in Düsseldorf als Teil der San Gruppe mit der Zielsetzung gegründet, Ermittlungsdienstleistungen anzubieten, die den höchsten Kundenansprüchen gerecht werden.
Herr Franke ist ehemaliger Mitarbeiter des Bundeskriminalamts und verfügt über viele Jahre Berufserfahrung im Bereich Privat- und Wirtschaftsermittlungen. Ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg mit anschliessendem Referendariat am OLG Schleswig, das Studium Sicherheitsmanagement im Fachbereich Polizei an der FHVD Kiel sowie Ausbildungen zum Certified Fraud Examiner (CFE), zum Certified Forensic Interviewer (CFI) und zum Certified Financial Crime Specialist (CFCS) runden sein Profil ab.
Diese Qualifikationen und Kompetenzen bilden gleichzeitig die Basis der Detektei San.
Sie dienen unseren Kunden als Garanten dafür, ihren hohen Ansprüchen in Bezug auf Professionalität, Seriosität, Zuverlässigkeit und Repräsentation gerecht zu werden.
Um Ihnen die Möglichkeit zu geben sich hiervon zu überzeugen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein unverbindliches Beratungsgespräch zur Verfügung.
Sie erreichen uns telefonisch aus dem Inland kostenlos unter 0800-5888551, per Email an office@detektei-san.de oder über unser Kontaktformular.
Problem Advisory and Elimination Service
Sie sind eine Privatperson oder ein Unternehmen und sehen sich mit einer Problemstellung konfrontiert, deren Lösung ein umfassendes Problem-Lösungs-Management auf verschiedenen Ebenen erforderlich macht?
Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen mit unserem Problem Advisory and Elimination Service ein vollumfängliches Problem-Lösungs-Management. Wir analysieren Ihre Lage und erarbeiten in enger Zusammenarbeit mit Ihnen ein ganzheitliches Konzept mit dem Ziel, Ihre präferierte Problemlösung effektiv herbeizuführen. Zur praktischen Umsetzung dieses Konzepts bieten wir Ihnen eine ganzheitliche Betreuung.
Wir übernehmen dabei für Sie unter Anderem folgende Aufgaben:
- Auswahl, Einarbeitung und enge Kooperation mit ausgesuchten Rechtsanwaltskanzleien
- Persönliche Vorbereitung auf Gerichtsverhandlungen
- Persönliche Begleitung bei Gerichtsverhandlungen
- Auswahl, Einarbeitung und enge Kooperation mit ausgesuchten Experten und Sachverständigen
- Kommunikation mit Behörden, weltweit
- Persönliche Wahrnehmung Ihrer Interessen vor Ort, weltweit
- Auswahl, Einarbeitung und enge Kooperation mit ausgesuchten Psychologen
- Ermittlung fehlender Informationen und Schliessen von Beweislücken
- Persönliche Beratung und Erreichbarkeit rund um die Uhr
Wir werden für Sie z.B. in Fällen einer (existenzbedrohenden) Klageandrohung, einer Gefährdung Ihres Unternehmens durch unlauteren Wettbewerb, einer Erpressung, der Rückbegleitung einer Person aus dem Ausland oder in jeder anderen denkbaren Situation tätig, in der Sie unsere besondere Dienstleistung für sich in Anspruch nehmen möchten.
Nutzen Sie gerne die Möglichkeit einer persönlichen Beratung und schildern Sie uns Ihr Anliegen!
Sie erreichen uns telefonisch aus dem Inland kostenlos unter 0800-5888551, per Email an office@detektei-san.de oder über unser Kontaktformular.
Wirtschaftsdetektei
Unsere Dienstleistungen im Bereich Wirtschaftsermittlungen werden grundsätzlich mit dem Ziel gerichtsverwertbarer Beweissicherung und deren Dokumentation auf dem Niveau staatlicher Behörden durchgeführt. Wir bedienen uns hierbei moderner Ermittlungsmethoden, ergänzt durch einen bedarfsgerechten Einsatz aktueller Überwachungstechnologie. Professionelle Recherchen im Internet sowie die graphische Darstellung krimineller Zusammenhänge vervollständigen unser Portfolio.
Sie profitieren bei der Auftragsvergabe an die Detektei San sowohl von klaren Kostenstrukturen als auch von permanenter Kostenkontrolle.
Die Detektei San entwickelt für Sie in enger Absprache mit Ihnen oder Ihren Entscheidungsträgern individuelle Lösungen für Ihr Problem.
Wir werden unter anderem in folgenden Bereichen tätig:
Hintergrundrecherchen
Sie wollen sich vor Wirtschaftskriminalität schützen und benötigen hierzu Hintergrundinformationen zu juristischen und natürlichen Personen im In- und Ausland?
Unser Partnerunternehmen Background Check Service San beschafft Ihnen weltweit Informationen durch Investigative Due Diligence, Know Your Partner/Customer Services oder Pre-Employment Screening. Nähere Informationen finden Sie auf der Background Check Service San Webseite.
Schutz immaterieller Werte
Sie haben den Verdacht, dass Ihr geistiges Eigentum von Nichtberechtigten genutzt wird und möchten sich Gewissheit verschaffen?
Wir bieten Ihnen Ermittlungen in Fällen von Marken- und Produktpiraterie, Patentverstößen oder Graumarkt und Discount-Betrug.
Unternehmensinterne Ermittlungen
Sie haben unternehmensinterne Unregelmäßigkeiten entdeckt und möchten deren Ursachen auf den Grund gehen?
Wir unterstützen Sie bei Untersuchungen bezüglich Vertragstreue und nachvertraglicher Schutzregelungen, Lohnfortzahlungs- und Spesenbetrug oder Diebstahlsverdacht aufgrund unerwarteter Inventurdifferenzen.
Beweisgewinnung
Sie sehen sich in Ihren Rechten verletzt und planen, juristische Schritte einzuleiten?
Wir helfen Ihnen bei der Beschaffung gerichtsverwertbarer Beweise mittels Observationen, Recherchen, Ermittlungen, Betrugsanalysen oder Testkäufen.
Online Reputation Management
Sie sehen sich mit rufschädigenden Texten oder Bildern im Internet konfrontiert und möchten dagegen vorgehen?
Wir helfen Ihnen mit individuellen Lösungen bei der Beseitigung missliebiger Inhalte.
Ermittlungen für Versicherungen
Sie sind ein Versicherungsunternehmen und sehen sich möglicherweise unberechtigten Regressansprüchen ausgesetzt?
Wir unterstützen Sie bei unberechtigter Inanspruchnahme von Versicherungen durch vorgetäuschte Versicherungsfälle mit maßgeschneiderten Ermittlungskonzepten.
Ermittlungen für Rechtsanwälte
Unser Partnerunternehmen Litigation Support San bietet Ihnen in allen Belangen professionelle Unterstützung. Nähere Informationen finden Sie auf der Litigation Support San Webseite.
Sie wünschen eine kostenlose Erstberatung? Schildern Sie uns Ihr Problem!
Privatdetektei
Unsere Tätigkeiten im Bereich privater Ermittlungen verfolgen grundsätzlich das Ziel, so diskret wie möglich die für unsere Kunden relevanten Informationen zu ermitteln. Diese Informationen stellen wir Ihnen in Form gerichtsverwertbarer Berichte auf dem Niveau staatlicher Behörden zur Verfügung.
Wir bedienen uns moderner Ermittlungsmethoden, welche bedarfsgerecht durch den Einsatz aktueller Überwachungstechnologie ergänzt werden. Professionelle Recherchen im Internet sowie die graphische Darstellung krimineller Zusammenhänge vervollständigen unser Portfolio.
Sie profitieren bei der Auftragsvergabe an die Detektei San von klaren Kostenstrukturen sowie permanenter Kostenkontrolle.
Die Detektei San entwickelt in enger Absprache mit Ihnen individuelle, Ihren konkreten Bedürfnissen gerecht werdende Lösungen für Ihr Problem.
Wir werden unter anderem in folgenden Bereichen tätig:
Familienrechtliche Probleme
Sie sehen sich mit familienrechtlichen Problemen konfrontiert?
Wir unterstützen Sie mit individuell auf Ihr Problem abgestimmten Ermittlungen in Ehe- Unterhalts – und Sorgerechtsangelegenheiten.
Erbschaftsangelegenheiten
Sie haben offene Fragen in Erbschaftsangelegenheiten?
Wir bieten Ihnen Ermittlungen bezüglich der Existenz, der Identität und dem Aufenthalt von Erben.
Beweisgewinnung
Sie sehen sich in Ihren Rechten verletzt und planen, juristische Schritte einzuleiten?
Wir helfen Ihnen bei der Beschaffung gerichtsverwertbarer Beweise mittels Observationen, Recherchen und Ermittlungen.
Anti-Stalking
Sie sind Belästigungen ausgesetzt und möchten sich zur Wehr setzen?
Wir bieten Ihnen Täterermittlungen und Konzepte zur Abwehr in Fällen von schwerer Belästigung.
Online Reputation Management
Sie sehen sich mit rufschädigenden Texten oder Bildern im Internet konfrontiert und möchten dagegen vorgehen?
Wir helfen Ihnen mit individuellen Lösungen bei der Beseitigung missliebiger Einträge.
Personensuche
Sie suchen eine Person und haben ein berechtigtes Interesse an deren Aufenthaltsort?
Wir unterstützen Sie mit Ermittlungen bei der Suche nach vermissten Personen.
Asset Tracing and Recovery
Sie möchten als Berechtigter verlorene Objekte oder Vermögenswerte aufspüren und wieder in Ihren Besitz zurückführen?
Wir bieten Ihnen individuelle Ermittlungskonzepte zur Lokalisierung und Identifizierung von Finanzmitteln und anderen Vermögenswerten sowie deren Rückführung.
Sie wünschen eine kostenlose Erstberatung? Schildern Sie uns Ihr Problem!
PERSONENSCHUTZ
Im Rahmen unserer Dienstleistungen im Bereich Personenschutz gehen wir gezielt auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden ein. Basierend auf detaillierten Sicherheits- und Risikoanalysen erstellen wir maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte, die Ihnen einen maximalen und vollumfänglichen Schutz bei minimaler Beeinträchtigung im Alltag gewährleisten. Wir bieten unsere Betreuung im Bereich Personenschutz weltweit an. Dabei liegt unser besonderer Fokus neben den fachlichen Kompetenzen im Operativen und der Gewährleistung der maximal möglichen Sicherheit auch auf der adäquaten Repräsentanz unserer Kunden in der Öffentlichkeit. Der Maßnahmenkatalog reicht von präventiven Ansätzen wie verdeckter Aufklärung von Tatvorbereitungshandlungen über mittelbare Begleitung der Schutzperson bis hin zu offen oder verdeckt durchgeführten bewaffneten Personenschutzeinsätzen.
Wir werden unter anderem in folgenden Bereichen tätig:
SCHUTZ BESONDERS EXPONIERTER/GEFÄHRDETER PERSONEN
Sie stehen in der Öffentlichkeit oder unterliegen einer besonderen Gefährdung?
Exponierte Persönlichkeiten sowie deren Familienmitglieder sehen sich naturgemäß mit besonderen Sicherheitsrisiken konfrontiert. Hier bieten wir Ihnen individuelle Schutzkonzepte, die neben speziellen Aufklärungsmaßnahmen oder bewaffnetem Begleitschutz z.B. auch kindgerechten Personenschutz umfassen können.
ZEUGENSCHUTZ
Sie sind Zeuge in einem Gerichtsverfahren und benötigen Schutz?
Das Tätigen einer Zeugenaussage vor Gericht kann sowohl im Vorfeld als auch nach erfolgter Aussage zu einer erhöhten Gefährdungslage führen. Hier bieten wir ihnen in Abstimmung mit den zuständigen Behörden umfangreiche, auf den Einzelfall zugeschnittene Schutzkonzepte. Diese können z.B. Aufklärungsmaßnahmen, Transport, sichere Unterbringung oder Begleitschutz beinhalten.
BEGLEITSCHUTZ VON WIRTSCHAFTSDELEGATIONEN
Sie planen eine Wirtschaftsdelegation, deren Aktivitäten besonderen Schutz erfordern?
Aktivitäten von Wirtschaftsdelegationen im In- oder Ausland können je nach Gefährdungsgrad entsprechende Schutzmaßnahmen erforderlich machen. Hier bieten wir Ihnen eng mit Ihnen abgestimmte adäquate Lösungen, die insbesondere auch ein dem zu erwartenden Umfeld entsprechendes Auftreten berücksichtigen.
SCHUTZ VON DURCH STRAFTATEN BEDROHTEN PERSONEN
Sie sehen sich durch eine Straftat bedroht und benötigen Schutz?
Stalking, Erpressung oder Bedrohung sind Straftaten, die eine ernste Gefährdungssituation darstellen können. Hier bieten wir Ihnen individuelle Konzepte, die neben persönlichen Schutzmaßnahmen auch die Ermittlung der Identität der Täter sowie die gerichtsverwertbare Ermittlung von Beweisen beinhalten können.
SCHUTZ VON PERSONEN BEI WERTTRANSPORTEN
Sie planen einen Werttransport und möchten die Transportperson schützen?
Personen, die mit dem Transport von Wertgegenständen befasst sind, unterliegen naturgemäß besonderen Risiken. Hier bieten wir maßgeschneiderte Lösungen und Konzepte zum Schutz der Betroffenen vor kriminellen Handlungen. Diese können sowohl die Organisation des Transports als auch begleitende Aufklärungs- und Schutzmaßnahmen umfassen.
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei einem unverbindlichen Beratungsgespräch.
kontakt
Contact
So erreichen Sie uns:
Telefonisch unter 0800-5888551 (aus dem Inland kostenlos ) oder
+49 (0)163 3379272 (gebührenpflichtig),
Per E-Mail office@detektei-san.de
oder ganz bequem über unser Kontaktformular.
Wir stehen Ihnen jederzeit, auch kurzfristig, für einen persönlichen Termin zur Verfügung.
Impressum
Detektei San
Prinz-Georg-Str. 43
40477 Düsseldorf
Germany
Telefon: 0800-5888551
Mobil: +49 (0)163 3379272
Email: office@detektei-san.de
Internet: www.detektei-san.de
Impressum San Gruppe
Impressum Litigation Support San
Impressum BC Service San
Impressum Umweltdetektei San
Inhaltlich verantwortlich: Dipl.-Jur. Daniel V. Franke, Sicherheitsfachwirt (FH)
Urheberrecht:
Der Inhalt der San Gruppe Webseite ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Designelementen bedarf der vorherigen Zustimmungen der San Gruppe.
Webdesign & Programmierung:
beeDIGITAL
San Gruppe Compliance Grundsätze
Die Compliance Grundsätze der San Gruppe dienen als verbindlicher Leitfaden für die unternehmenskonforme Durchführung von Ermittlungstätigkeiten im In- und Ausland
1 Prolog
1.1 Ziel der Compliance Grundsätze der San Gruppe
Die Compliance Grundsätze der San Gruppe stellen einen in juristischer und ethischer Hinsicht klaren und verbindlichen Handlungsrahmen für alle an Ermittlungen von Unternehmen der San Gruppe Beteiligten dar, innerhalb dessen Grenzen Ermittlungshandlungen stattfinden. Die Compliance Grundsätze der San Gruppe dienen durch die Formulierung von Qualitätsanforderungen zudem der Optimierung aller von Unternehmen der San Gruppe selbst sowie aller im Auftrag von Unternehmen der San Gruppe durchgeführten Ermittlungen und bieten den Kunden diesbezüglich einen objektiven Qualitätsmaßstab.
1.2 Reichweite der Compliance Grundsätze der San Gruppe
Die Compliance Grundsätze der San Gruppe gelten ohne Ausnahme für alle Ermittlungsaktivitäten, die von Unternehmen der San Gruppe selbst oder im Auftrag von Unternehmen der San Gruppe durchgeführt werden. Sie werden inhaltlich ergänzt durch den Inhalt jeweils geschlossener Verträge, durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Unternehmen der San Gruppe sowie durch geltendes nationales und internationales Recht.
1.3 Einhaltung der Compliance Grundsätze der San Gruppe
Für die Einhaltung und Durchsetzung der Compliance Grundsätze der San Gruppe ist die Geschäftsführung der Unternehmen der San Gruppe verantwortlich. Sie überwacht alle Ermittlungstätigkeiten im Hinblick auf die Einhaltung der Compliance Grundsätze der San Gruppe.
2 Ermittlungsbestandteile
2.1 Ermittlungsplan
Vor Beginn einer Ermittlung wird ein Ermittlungsplan erstellt. Sinn und Zweck eines Ermittlungsplanes ist die Gewährleistung strukturierten, zielgerichteten und effektiven Arbeitens in enger Abstimmung mit dem Kunden. Der Umfang eines Ermittlungsplanes richtet sich nach dem konkreten Ermittlungsumfang. Er wird während der Fortdauer der Ermittlungen kontinuierlich hinterfragt und den aktuellen Entwicklungen der Ermittlung inhaltlich angepasst. In Verbindung mit den Compliance Grundsätzen der San Gruppe bietet er ein für jeden an der jeweiligen Ermittlung Beteiligten verbindliches Handlungsgerüst. Darüber hinaus dient der Ermittlungsplan als eines der Instrumente zur professionellen Dokumentation der durchgeführten Ermittlungen.
2.2 Ermittlungsbericht
Ermittlungen von Unternehmen der San Gruppe werden grundsätzlich mit dem Ziel gerichtsverwertbarer Beweissicherung geführt. Deren Dokumentation in Form von Ermittlungsberichten ist dabei ein Baustein. Ermittlungsberichte Unternehmen der San Gruppe enthalten alle relevanten Erkenntnisse der Ermittlung und dienen den Kunden in Verbindung mit weiteren prozessualen Mitteln vor Gericht als ein prozessualer Bestandteil bei der Durchsetzung Ihrer Rechte.
2.3 Externe Dienstleister
Alle von Unternehmen der San Gruppe mit Ermittlungsaufgaben betrauten externen Dienstleister und Dienstleistungsunternehmen sind vollumfänglich an den Inhalt der Compliance Grundsätze der San Gruppe gebunden. Ergänzend hierzu werden die Bestimmungen der Verschwiegenheitserklärung der Unternehmen der San Gruppe für interne und externe Mitarbeiter herangezogen.
Alle Dienstleister und Dienstleistungsunternehmen werden nach qualitäts- und datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten ausgewählt, die den hohen Standard der Unternehmen der San Gruppe gewährleisten.
2.4 Informationsanfragen
Es werden keine Informationen über aktuelle oder abgeschlossene Ermittlungen an Personen außerhalb der an der Ermittlung Beteiligten weitergegeben. Informationsanfragen von Medienvertreten werden an die Geschäftsführung der Unternehmen der San Gruppe weitergeleitet und von dieser nach Absprache mit den Kunden bearbeitet. Eine Informationsweitergabe durch den jeweils betroffenen Ermittler findet nicht statt. Behördliche Anfragen werden an die Geschäftsführung der Unternehmen der San Gruppe weitergeleitet und im Rahmen des geltenden Rechts beantwortet. Persönliche behördliche Befragungen von an den Ermittlungen Beteiligten werden im Rahmen des geltenden Rechts beantwortet.
3 Ermittlungsgrundsätze
3.1 Zielvorgabe
Die Vornahme jeglicher ermittlungsbezogener Handlungen erfolgt vorurteilsfrei und von einem neutralen Standpunkt. Alle an einer Ermittlung Beteiligten agieren objektiv und ohne jedwedes persönliche Interesse. Erweist sich dies für einen Beteiligten aus gegebenem Anlass als unmöglich oder bestehen Zweifel jedweder Art an der Gewährleistung dieser Voraussetzungen, wird die Geschäftsführung der Unternehmen der San Gruppe umgehend davon in Kenntnis gesetzt. Diese wird direkt entsprechende personelle Änderungen der Einsatzkräfte vornehmen und so die Umsetzung der oben genannten Zielvorgabe gewährleisten.
3.2 Arbeitsethos
Alle von den Unternehmen der San Gruppe durchgeführten Ermittlungen werden mit maximaler Sorgfalt durchgeführt. Sie werden mit dem Ziel geführt Ergebnisse bereit zu stellen, welche nicht nur als Basis für eine Entscheidungsfindung der Geschäftsführung der Unternehmen der San Gruppe und deren Kunden Bestand haben, sondern auch in eventuell folgenden juristischen Verfahren Beweiskraft entfalten. Es wird eine grundsätzliche Verhältnismäßigkeit zwischen den aufzuwendenden Mitteln (Personal, Material, Logistik, Zeit) und dem zu erwartenden Ergebnis gewahrt und so maximal ökonomisch im Sinne der Kunden von Unternehmen der San Gruppe gehandelt.
3.3 Professionalität
Jede Ermittlungstätigkeit wird nach höchsten professionellen Ansprüchen durchgeführt. Um einen professionellen Standard gewährleisten zu können, verfügt jeder an der Ermittlung Beteiligte über die für die Erledigung seiner Aufgabe notwendigen Qualifikationen. Bei auftretenden offenen Fragestellungen wird von dem jeweiligen Ermittler unverzüglich die Geschäftsführung der Unternehmen der San Gruppe mit in den Entscheidungsprozess einbezogen. Jeder an den Ermittlungen Beteiligte garantiert ein adäquates Auftreten, sowohl in Bezug auf das persönliche Erscheinungsbild als auch den Umgang mit Anderen. Jede von den Unternehmen der San Gruppe durchgeführte Ermittlung folgt einem strukturierten Arbeitsablauf, welcher in Absprache mit dem Kunden festgelegt wird. Dieser verbindliche Ermittlungsablauf gewährleistet im Interesse der Kunden ein professionelles Handeln aller Beteiligten sowie eine permanente Kontrolle aller durchgeführten Ermittlungshandlungen. Dieser verbindliche Arbeitsablauf bietet in Verbindung mit den Compliance Grundsätzen der San Gruppe ein verbindliches Handlungsgerüst für jeden an der jeweiligen Ermittlung Beteiligten.
3.4 Vertraulichkeit
Alle Ermittlungen und alle Ermittlungsergebnisse werden vertraulich behandelt. Um sich mit einer ermittlungsinternen Fragestellung an eine Person außerhalb des der Ermittlung zugewiesenen Personenkreises zu wenden, benötigt ein Ermittler die Zustimmung der Geschäftsführung der Unternehmen der San Gruppe. Ergänzend hierzu werden die Bestimmungen der Verschwiegenheitserklärung der Unternehmen der San Gruppe für interne und externe Mitarbeiter herangezogen.
3.5 Zeitmanagement
Jeder Bestandteil einer Ermittlung wird so zeiteffizient wie möglich durchgeführt. Jede Ermittlung wird in einem der konkreten Situation entsprechenden vernünftigen Zeitrahmen beendet. Ziel jeder Ermittlungstätigkeit ist die schnellstmögliche Vorlage der Ermittlungsergebnisse bei den Kunden, um eine zeitnahe weitere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
3.6 Kostenmanagement
Jede Ermittlung wird unter dem Gesichtspunkt einer größtmöglichen Kosteneffizienz durchgeführt. Die Kosteneffizienz ist Bestandteil der Planung einer jeden Ermittlung, um diesbezüglich bestmögliche Ergebnisse zu gewährleisten. Dabei werden alle die Ermittlung betreffenden Bereiche (Personal, Material, Logistik) berücksichtigt.
3.7 Ermittlungsoptimierung
Jede Ermittlung wird permanent hinsichtlich ihrer Effizienz und Effektivität überprüft. Neue Fakten, Fragestellungen und Sachverhalte werden stets als Grundlage für Optimierungen der geplanten Handlungen genutzt. Grundlage dafür ist eine fortdauernde Kommunikation zwischen allen an der Ermittlung Beteiligten sowie der Geschäftsführung der Unternehmen der San Gruppe und dem Kunden.
3.8 Schadensmeldungen
Ermittlungen sind bezüglich ihres Verlaufs und ihrer Entwicklung selten vollständig vorhersehbar. Ebenso können auch die einzelnen von den an der Ermittlung Beteiligten ausgeführten Handlungen fehlerhaft ausgeführt werden, sei es aufgrund persönlicher Fehler oder Fehleinschätzungen oder aufgrund nicht vorhersehbarer Veränderungen der Sachlage. Daher ist jeder an einer Ermittlung Beteiligte verpflichtet, Fehlentwicklungen der Ermittlung, unabhängig davon, ob sie auf persönlichem Verschulden oder nicht vorhersehbaren Sachverhaltsentwicklungen beruhen, unverzüglich der Geschäftsführung der Unternehmen der San Gruppe mitzuteilen.
4 Juristische und unternehmensspezifische Grenzen
4.1 Kenntnis juristischer Grenzen
Die Unternehmen der San Gruppe sind als Anbieter von Ermittlungsdienstleistungen weltweit tätig. Alle an den Ermittlungen Beteiligten sind verpflichtet, sich den Gesetzen des jeweiligen Landes, in dem die jeweiligen Ermittlungen vorgenommen werden, konform zu verhalten. Dies setzt eine genaue Kenntnis der jeweiligen Rechtslage voraus. Diese Kenntnis ist grundlegende Voraussetzung, um für Unternehmen der San Gruppe Ermittlungstätigkeiten ausführen zu dürfen. Bei bestehenden juristischen Unklarheiten seitens der an den Ermittlungen Beteiligten wird unverzüglich mit der Geschäftsführung der Unternehmen der San Gruppe Rücksprache gehalten.
4.2 Berechtigtes Interesse
Grundlage jeder Auftragsannahme ist ein glaubhaft dargelegtes schutzwürdiges berechtigtes Interesse des Auftraggebers an den zu ermittelnden Informationen. Als schutzwürdiges berechtigtes Interesse kommt jedes öffentliche, private, ideelle oder vermögensrechtliche Interesse in Betracht, das nicht im Widerspruch zu geltendem Recht oder allgemein anerkannten Sittengesetzen steht. Korrespondierend mit diesem Grundsatz werden in für den Auftraggeber angefertigten Ermittlungsberichten ausnahmslos nur solche Informationen dargestellt, die von der Reichweite des berechtigten Interesses des Auftraggebers umfasst sind.
4.3 Grundsätzliche Handlungsschranken
Unabhängig vom Ausführungsort der Ermittlungen ist für alle an einer Ermittlung Beteiligten der Wertekanon der im Deutschen Grundgesetz verankerten Grundrechte als unmittelbar bindend anzusehen. Dies gilt in soweit, wie diese Grundrechte auf die gegenseitigen Beziehungen der Menschen sinngemäß anwendbar sind. Nachfolgend sind einige dieser Werte beispielhaft genannt:
4.3.1 Menschenwürde
Die Würde des Menschen wird bei jeder Ermittlung und jeder Ermittlungshandlung absolut respektiert. Dies bedeutet, dass alle Menschen während einer Ermittlung niemals als Objekt behandelt werden, welches dem Zweck der Ermittlungen dient.
4.3.2 Recht auf körperliche Unversehrtheit
Jeder Mensch besitzt ein Recht sowohl auf physische als auch auf psychische Unversehrtheit. Dies bedeutet, dass niemand im Zuge von Ermittlungen mit dem Ziel der Erlangung von Informationen von einem an der Ermittlung Beteiligten unter Druck gesetzt oder verletzt wird, weder psychisch noch physisch.
4.3.3 Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht
Jeder Mensch besitzt ein Recht auf den Schutz seiner Privat- und Intimsphäre. Dies bedeutet, dass im Zuge von Ermittlungen niemand in seinem privaten Lebensbereich gestört oder in seiner Intimsphäre verletzt wird.
4.3.4 Gleichheit
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Dies bedeutet, dass im Zuge von Ermittlungen auftretende soziale Interaktionen stets unter Ausschluss jeglicher Diskriminierung aller Beteiligten aufgrund individueller Differenzierungskriterien wie z.B. Geschlecht, Glauben oder Abstammung stattfinden.
4.3.5 Recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme
Jeder Mensch besitzt ein Recht auf den Schutz persönlicher, in informationstechnischen Systemen gespeicherter Daten. Dies bedeutet, dass im Zuge von Ermittlungen kein unerlaubter Zugriff auf fremde technische Systeme (z.B. Computer, Server) und Speichermedien (z.B. Speicherkarten, externe Festplatten) zur Informationsgewinnung erfolgt.
4.3.6 Briefgeheimnis
Jeder Mensch besitzt ein Recht auf den Schutz seines Briefverkehrs. Dies bedeutet, dass im Zuge von Ermittlungen kein unerlaubter Zugriff auf jeglichen Schriftverkehr mit dem Ziel der Informationsgewinnung erfolgt.
4.3.7 Fernmeldegeheimnis
Jeder Mensch besitzt ein Recht auf den Schutz des Inhaltes sowie der näheren Umstände seiner persönlichen Telekommunikation. Dies bedeutet, dass im Zuge von Ermittlungen ein Überwachen fremder Telekommunikationsvorgänge wie Telefongespräche oder Emails zwecks Informationsgewinnung nicht erfolgt.
4.3.8 Unverletzlichkeit der Wohnung
Jeder Mensch besitzt ein Recht auf den Schutz seines Wohnraumes. Dies bedeutet, dass im Zuge von Ermittlungen sowohl das Betreten fremder Wohnräume als auch das Betreten fremder Büroräume gegen den Willen der Berechtigten nicht erfolgt. Dies gilt darüber hinaus auch für alle abgeschlossenen Räumlichkeiten und befriedeten Besitztümer.
4.3.9 Eigentumsrecht
Jeder Mensch besitzt ein Recht auf Eigentum. Dies bedeutet, dass im Zuge von Ermittlungen die Eigentums-, Besitz- und Gewahrsamsverhältnisse an Sachen zu jedem Zeitpunkt einer Ermittlung respektiert und nicht verletzt werden.
5 Ermittlungstechniken: Juristische und ethische Grenzen
5.1 Grundsätzlich zu berücksichtigende Fragestellungen
Ergänzend zu den bisher genannten Prinzipien werden grundsätzlich alle geplanten Ermittlungshandlungen vor ihrer Durchführung unter besonderer Berücksichtigung folgender Fragestellungen betrachtet:
-
Gesetzeskonformität
Entsprechen die geplanten Ermittlungshandlungen der im jeweiligen Land geltenden Rechtsordnung? Nur gesetzeskonforme Handlungen werden Teil der Ermittlungen. -
Ethische Vertretbarkeit
Sind die geplanten Ermittlungshandlungen auf Grundlage der in den Compliance Grundsätzen der San Gruppe definierten ethischen Grenzen vertretbar? Nur Handlungen innerhalb dieser Grenzen werden Teil der Ermittlungen. -
Verhältnismäßigkeit
Sind die geplanten Ermittlungshandlungen verhältnismäßig? Das bedeutet, geht es bei der Ermittlung um ein legitimes Ermittlungsziel welches nicht gegen geltendes Recht verstößt und ist die zur Erreichung des Ziels gewählte Maßnahme geeignet, erforderlich und angemessen in Bezug auf die Erreichung des definierten Ziels? Nur in diesem Sinne verhältnismäßige Handlungen werden Teil der Ermittlungen. -
Risikoabwägung
Hat eine Abwägung zwischen allen prognostizierbaren Risiken der Ermittlungshandlungen sowie der Sicherheit der Beteiligten und dem zu erwartenden Erfolg stattgefunden? Nur nach einem für alle Betroffenen vertretbaren Abwägungsergebnis im Hinblick auf deren persönliche Sicherheit werden Handlungen Teil der Ermittlungen.
5.2 Verdeckte Ermittlungen
Ermittlungstätigkeiten auf Grundlage der Nutzung falscher Identitäten werden grundsätzlich nur dann durchgeführt, wenn zuvor angewandte traditionelle Ermittlungsmethoden nicht zu dem erwarteten Erfolg geführt haben oder solche erfahrungsgemäß nicht zu einem Erfolg im Sinne der Ermittlungen führen werden. Die Nutzung falscher Identitäten findet im Rahmen geltenden Rechts statt und ist auf die nachfolgend genannten Tätigkeiten beschränkt:
- Legendierte Befragungen
- Legendierte Testkäufe
- Legendiertes Einholen eines unverbindlichen Angebotes
- Legendierte Einschleusungen
Für den Einsatz unter Nutzung einer falschen Identität werden nur Ermittler eingesetzt, die über eine ausreichende Erfahrung und eine ausreichende Qualifikation verfügen, um den jeweiligen Einsatz erfolgreich durchzuführen.
5.3 Befragungen
Befragungen von Informanten, Zeugen oder verdächtigen Personen erfolgen auf professioneller Grundlage und unter Berücksichtigung des geltendes Rechts des jeweiligen Landes sowie den in den Compliance Grundsätzen der San Gruppe definierten Verhaltensgrundsätzen. Die befragten Personen werden mit angemessenem Respekt behandelt und zu keinem Zeitpunkt der Befragung weder psychisch noch physisch unter Druck gesetzt oder verletzt. Informationsgewinnung auf Grundlage falscher Versprechungen wird nicht eingesetzt.
5.4 Vertrauliche Quellen
Als vertrauliche Quellen werden Personen bezeichnet, die über ein der Öffentlichkeit nicht ohne weiteres zugängliches Wissen verfügen. Vertrauliche Quellen werden nur nach Absprache mit der Geschäftsführung der Unternehmen der San Gruppe genutzt. Eventuell geforderte Gegenleistungen für entsprechende angebotene Informationen werden nur nach Absprache mit der Geschäftsführung der Unternehmen der San Gruppe gewährt. Amtsträgern im In- und Ausland werden weder Geldzahlungen noch sonstige geldwerte Vorteile für die Bereitstellung von Informationen gewährt. Vor der Nutzung einer vertraulichen Quelle wird geprüft, ob die entsprechende Information gegebenenfalls auch auf anderem Wege zu erlangen ist. Ist dies der Fall, wird von der Nutzung einer vertraulichen Quelle abgesehen. Zudem werden vertrauliche Quellen unter Berücksichtigung folgender Fragestellungen eingehend geprüft:
-
Wie ist die Glaubwürdigkeit dieser Personen zu bewerten? Bestehen nach Abwägung aller bekannten Informationen Zweifel an der Glaubwürdigkeit der entsprechenden Personen, wird von der Nutzung der angebotenen Informationen abgesehen.
-
Wie ist die Motivationslage dieser Personen einzuschätzen? Ist auf Grundlage der bestehenden Informationen über die Motivationslage der entsprechenden Personen von der Unglaubwürdigkeit dieser Personen auszugehen, wird von der Nutzung der angebotenen Informationen abgesehen.
-
Welche Herkunft haben die angebotenen Informationen und wie sind sie erlangt worden? Sind Anzeichen erkennbar, dass die Informationen auf Grundlage strafbarer Handlungen gewonnen wurden, wird von der Nutzung der angebotenen Informationen abgesehen.
-
Wie hoch ist das persönliche Risiko, welchem sich die vertrauliche Quelle durch Erlangung und Weitergabe der Informationen aussetzt? Sind für die vertrauliche Quelle sowie für die an der Ermittlung Beteiligten Gefahren für Leib und Leben nicht auszuschließen, wird von der Nutzung der angebotenen Informationen abgesehen.
5.5 Überwachungen/Observationen
Überwachungen von Objekten und Örtlichkeiten sowie Observationen von Personen werden nach Absprache mit der Geschäftsführung der Unternehmen der San Gruppe durchgeführt. Hierbei sind folgende Überwachungs- und Observationstechniken möglich:
-
Das Beobachten von Objekten, Örtlichkeiten und Personen
Bei dem Beobachten von Objekten, Örtlichkeiten und Personen, auch unter Zuhilfenahme optischer Hilfsmittel, wird stets die Privatsphäre der betroffenen Personen gewahrt. Dies bedeutet, dass Örtlichkeiten, die der Privatsphäre fremder Personen zuzuordnen sind, (z.B. Privat- oder Geschäftsräume oder durch Sichtschutz begrenzte Grundstücke) nicht beobachtet werden. -
Das Anfertigen von Bildmaterial von Örtlichkeiten und Objekten
Bildmaterial von Örtlichkeiten und Objekten wird im Rahmen geltenden Rechts erstellt. -
Das Anfertigen von Bildmaterial von Personen
Bildmaterial von Personen wird im Rahmen geltenden Rechts unter besonderer Beachtung der Wahrung der Privatsphäre der betroffenen Personen sowie den Vorschriften des Kunsturhebergesetzes erstellt. -
Das verdeckte Anfertigen von Videomaterial
Das verdeckte Anfertigen von Videomaterial erfolgt nach einer positiv abgeschlossenen Güterabwägung der betroffenen Interessen unter Wahrung der Privatsphäre der betroffenen Personen sowie unter Beachtung der Vorschriften des Kunsturhebergesetzes. -
Das Observieren von Fahrzeugen unter Zuhilfenahme GPS-gesteuerter mobiler Ortungseinheiten
Das Observieren von Fahrzeugen unter Zuhilfenahme GPS-gesteuerter mobiler Ortungseinheiten erfolgt nach einer positiv abgeschlossenen Güterabwägung der betroffenen Interessen im Rahmen geltenden Rechts.
5.6 Durchsuchungen
Das Durchsuchen von Wohnungen, Geschäftsräumen oder anderen befriedeten Besitztümern ohne Genehmigung der Berechtigten ist nicht Teil der Ermittlungen. Es werden keine Müllbehälter durchsucht und kein Müll an sich genommen, der Zwecks Übergabe an die entsprechenden Entsorgungseinrichtungen öffentlich zugänglich ist. Herrenlose Sachen, an denen die Berechtigten ihre Rechte offensichtlich aufgegeben haben, die niemandem übergeben werden sollen und die keiner fremden Gewahrsamssphäre zuzuordnen sind, dienen als Informationsquelle und werden im Bedarfsfall zum Objekt der Ermittlungshandlungen.
5.7 Tonaufnahmen
Das Abhören von Personen oder Räumlichkeiten mittels Richtmikrofonen, Wanzen oder anderer technischer Hilfsmittel ist nicht Teil der Ermittlungen. Das Anfertigen von Tonaufnahmen zwecks Dokumentation von Befragungen ist von der vor der Befragung erteilten Genehmigung aller an der Befragung Beteiligten abhängig. Die Genehmigung wird schriftlich festgehalten.
5.8 Internetrecherche
Im Internet werden Open Source Intelligence Recherchen durchgeführt. Hierzu zählen auch Ermittlungen bezüglich öffentlich zugänglicher Informationen zu Internetdomains via Domain Tools. Ermittlungen im Internet unter Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel zwecks Zugriff auf gesicherte Daten oder fremde Server, Netzwerke oder Computer werden nicht Bestandteil der Ermittlungen. Ermittlungen bezüglich des Inhalts von Emails sowie der Erlangung von Informationen über deren Absender oder Empfänger (Email Tracking) werden nicht Bestandteil der Ermittlungen.
5.9 Agent Provokateur
Es werden keine anderen Personen genötigt, angestiftet oder auf sonstige Weise dazu bewegt, strafbare Handlungen zu begehen, um daraus in weiterer Folge Vorteile für eine Ermittlung zu erlangen.
6 Epilog
Die vorliegenden Compliance Grundsätze der San Gruppe sind für alle von den Unternehmen der San Gruppe oder im Auftrag der Unternehmen der San Gruppe durchzuführenden Ermittlungen verbindlich. Sie können als abstraktes Regelwerk jedoch nicht alle denkbaren, im Zuge einer Ermittlung auftretenden Ereignisse und Situationen abdecken. Bei auftretenden Zweifeln vor, während oder nach einer Ermittlung wird daher stets Rückfrage mit der Geschäftsführung der Unternehmen der San Gruppe gehalten. Diese trifft daraufhin dem Sinngehalt dieses Regelwerkes entsprechende Entscheidungen.
Kleine und mittlere Unternehmen
Sie möchten Ihr Unternehmen vor Wirtschaftskriminalität schützen?
Kleine und mittlere Unternehmen sind in dem selben Maße Zielscheibe wirtschaftskrimineller Handlungen wie Großunternehmen.
Hier vorhandenes geistiges Eigentum weckt ebenso Begehrlichkeiten wie das großer Konzerne. Die Verletzung geistigen Eigentums in Form von Patentrechtsverletzungen oder Produktpiraterie stellt daher auch für KMUs eine permanente Bedrohung dar.
Auch auf Informationsdefiziten basierende Fehlentscheidungen bei der Besetzung wichtiger Positionen in Ihrem Unternehmen oder bei der Auswahl Ihrer Kunden und Geschäftspartner können weitreichende negative Konsequenzen nach sich ziehen.
Eine weitere Gefahr stellen Eigentums- und Vermögensdelikte wie zum Beispiel Diebstahlsverdacht zum Beispiel aufgrund unerwarteter Inventurdifferenzen, Lohnfortzahlungs- und Spesenbetrug sowie Transportverluste dar.
Während Großunternehmen meist über eigene Sicherheitsabteilungen mit entsprechenden Spezialisten verfügen, um effektiv gegen Wirtschaftskriminalität vorgehen zu können, fehlt es bei kleinen und mittleren Unternehmen aufgrund ihrer Größe und Organisation jedoch meist an entsprechendem spezialisierten Personal, um adäquat auf derartige Bedrohungen reagieren zu können.
Unser Angebot:
Als externer Anbieter unterstützt die Detektei San Ihr Unternehmen flächendeckend und ereignisbezogen bei der Bekämpfung und Prävention von Wirtschaftskriminalität und hilft Ihnen so, den strukturellen Nachteil gegenüber Großunternehmen auszugleichen.
Die Detektei San bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre akuten Probleme. Diese können präventiver Art sein und Ihnen einen Informationsvorteil verschaffen, zum Beispiel durch Hintergrundermittlungen zu Bewerbern, Partnern oder Kunden.
Aber auch in Fällen von Eigentums- und Vermögensdelikten wie zum Beispiel Transportverlusten, Untreue oder Betrug unterstützen wir Sie mit geeigneten Maßnahmen zur Aufklärung bereits entstandener und Vermeidung möglicher weiterer Schäden. Adäquate Vorgehensweisen reichen hier von professionellen Recherchen im Internet (Open Source Intelligence), im Deep Web oder Dark Web über Vor-Ort-Ermittlungen bis hin zu softwaregestützten Datenanalysen oder IT-Forensik.
Bei der Prävention oder Aufklärung von Verletzungen Ihrer geistigen Eigentumsrechte können wir Sie unter anderem mit Lösungen in Fällen von Produktpiraterie oder Patentverletzungen unterstützen.
Die Detektei San nutzt bei der Ausführung Ihres Auftrags moderne Ermittlungsmethoden, welche wir bedarfsgerecht durch den Einsatz technischer Hilfsmittel aus den Bereichen Überwachungstechnik oder Ermittlungssoftware ergänzen. Die Detektei San kann für die Lösung Ihrer Aufgaben dabei sowohl auf ein internationales Netzwerk aus Sicherheits- und Ermittlungsspezialisten als auch auf weltweite Informations- und Datenbanken zugreifen. Alle von der Detektei San selbst oder von unseren Partnern für uns durchgeführten Ermittlungen bewegen sich im Rahmen der Detektei San Compliance Grundsätze.
Am Ende der Bearbeitung Ihres Auftrags erhalten Sie eine auf dem Niveau staatlicher Behörden verfasste Dokumentation der Ermittlungshandlungen und -ergebnisse in Form eines Ermittlungsberichts. Dieser enthält alle relevanten Erkenntnisse der Ermittlung und dient Ihnen bei Bedarf in Verbindung mit weiteren prozessualen Mitteln vor Gericht als ein prozessualer Bestandteil zur Durchsetzung Ihrer Rechte.
Sie wünschen eine kostenlose Erstberatung? Schildern Sie uns Ihr Problem!
Karriere
Derzeit sind keine Stellen zu besetzen.
Großunternehmen
Sie möchten Ihr Unternehmen vor Wirtschaftskriminalität schützen?
Großunternehmen und Konzerne sind naturgemäß Zielscheibe wirtschaftskrimineller Handlungen. Die Bedrohungen sind hier meist nicht nur lokaler, sondern globaler Natur. So sind Verletzungen von Marken- und Patentrechten in Form von Produktfälschungen oder unberechtigter Nutzung von Patenten regelmäßig auf internationale Tätergruppen zurückzuführen. Auch Graumarkthandel oder Discountbetrug finden über bestehende Staatsgrenzen hinweg statt. Das Selbe gilt für Verluste in der Transportkette. Auch die Besetzung wichtiger Positionen im Unternehmen oder die Auswahl neuer Kunden oder Partner beschränkt sich nicht auf Landesgrenzen.
Diese und andere Bedrohungen stellen die Sicherheitsabteilungen großer Unternehmen und Konzerne vor Aufgaben, deren Lösung die situationsbezogene Unterstützung eines starken Partners erfordern kann, der diese bedarfsgerecht und einsatzbezogen durch externe Dienstleistungen bei Ihrer Arbeit unterstützt.
Unser Angebot:
Die Detektei San bietet Ihnen für diese konkreten Fälle maßgeschneiderte Lösungen.
Im präventiven Bereich zur Vermeidung wirtschaftskrimineller Handlungen unterstützen wir Sie zum Beispiel mit zielgerichteten Hintergrundermittlungen in Form von Pre-Employment Screenings oder Investigative Due Diligence.
Bei der Prävention oder Aufklärung von Verletzungen Ihrer geistigen Eigentumsrechte bieten wir Ihnen unter Anderem Lösungen in Fällen von Produktpiraterie, Patentverletzungen, Graumarkthandel oder Discountbetrug. Diese können zum Beispiel Marktbeobachtungen, Testkäufe, Datenanalysen oder operative Ermittlungen umfassen.
Auch in Fällen von Eigentums- und Vermögensdelikten wie zum Beispiel Transportverlusten, Untreue oder Betrug stehen wir Ihnen mit adäquaten Maßnahmen zur Seite. Diese können von professionellen Recherchen im Internet (Open Source Intelligence), im Deep Web oder Dark Web über Vor-Ort-Ermittlungen bis hin zu softwaregestützten Datenanalysen oder IT-Forensik reichen.
Die Detektei San nutzt bei der Ausführung Ihres Auftrags moderne Ermittlungsmethoden, welche wir bedarfsgerecht durch den Einsatz technischer Hilfsmittel aus den Bereichen Überwachungstechnik oder Ermittlungssoftware ergänzen. Die Detektei San kann für die Lösung Ihrer Aufgaben dabei sowohl auf ein internationales Netzwerk aus Sicherheits- und Ermittlungsspezialisten als auch auf weltweite Informations- und Datenbanken zugreifen. Alle von derDetektei San selbst oder von unseren Partnern für uns durchgeführten Ermittlungen bewegen sich im Rahmen der Detektei San Compliance Grundsätze.
Am Ende der Bearbeitung Ihres Auftrags erhalten Sie eine auf dem Niveau staatlicher Behörden verfasste Dokumentation der Ermittlungshandlungen und -ergebnisse in Form eines Ermittlungsberichts. Dieser enthält alle relevanten Erkenntnisse der Ermittlung und dient Ihnen bei Bedarf in Verbindung mit weiteren prozessualen Mitteln vor Gericht als ein prozessualer Bestandteil zur Durchsetzung Ihrer Rechte.
Sie wünschen eine kostenlose Erstberatung? Schildern Sie uns Ihr Problem!
hintergrundrecherchen
Sie möchten sich mit Hilfe von Hintergrundrecherchen vor Wirtschaftskriminalität schützen?
Es sind unterschiedliche Szenarien denkbar, in denen die Durchführung von Hintergrundrecherchen als sinnvolles Instrument zur Prävention von Wirtschaftskriminalität und daraus resultierenden Schäden opportun erscheint.
Eine Möglichkeit stellt die Anbahnung einer Geschäftsbeziehung mit einem neuen
Geschäftspartner dar. Hier stellen sich verschiedene Fragen mit unmittelbarer
Auswirkung auf das eigene Unternehmen:
- Handelt es sich um einen seriösen Partner mit entsprechender Reputation?
- Wer sind die Hauptakteure und welche geschäftlichen und privaten Verbindungen
unterhalten diese?
- Wie stellt sich die finanzielle Situation des Unternehmens oder einer Person dar?
- Besteht die Gefahr, durch den neuen Partner in korruptive Strukturen involviert zu
werden?
- Entsprechen zur Verfügung gestellte Informationen der Realität?
Eine weitere Möglichkeit ergibt sich bei der Neubesetzung einer Position in Ihrem Unternehmen. Auch hier sind Fragen den Hintergrund des Bewerbers betreffend von evidenter Bedeutung für Ihr Unternehmen. Die hier relevanten Fragestellungen ähneln im Wesentlichen den oben in Bezug auf neue Geschäftspartner genannten.
Über die genannten Beispiele hinaus können offene Fragen zu Kunden oder Lieferanten ebenfalls Anlass zur Durchführung von Hintergrundrecherchen geben. Im Rahmen von Maßnahmen zur Geldwäsche- oder Korruptionsprävention finden diese einen weiteren praktischen Anwendungsbereich.
Unser Angebot:
Als Spezialist für Informationsbeschaffungen für den wirtschaftlichen Sektor bietet SANSECURITY Ihnen auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderte Hintergrundrecherchen. Deren Ausrichtung kann je nach Fragestellung unternehmensbezogen (z.B. Investigative Due Diligence) oder personenbezogen (z.B. Pre-Employment Screening) sein und sich sowohl auf nationale als auch internationale Entitäten beziehen.
Von SANSECURITY durchgeführte Recherchen basieren auf unterschiedlichen
Ermittlungsansätzen.
Zum einen werden Informationen durch informationstechnologische
Herangehensweisen gewonnen. Feste Bestandteile hierbei sind zum Beispiel Abfragen
nationaler und bei Bedarf auch internationaler Datenbanken zu verschiedenen
Themenbereichen (z.B. Korruption, Terrorismus oder Finanzen) sowie Social Network
Analysen. Einen Schwerpunkt bilden mit Hilfe professioneller Software durchgeführte
Recherchen im Internet (Open Source Intelligence), welche bei Bedarf auch auf das Deep
Web und Dark Web erweitert werden.
Daneben werden Informationen aber auch weltweit direkt vor Ort generiert.
Dies geschieht zum Beispiel durch Überprüfungen von Adressen, der Anfertigung
von Bildmaterial oder Befragungen von Personen. SANSECURITY verfügt über ein
internationales Netzwerk an professionellen Sicherheits- und Ermittlungsspezialisten,
welche in diesem Bereich bedarfsgerecht eingesetzt werden.
Alle von SANSECURITY selbst oder von unseren Partnern für uns durchgeführten
Ermittlungen bewegen sich im Rahmen der SANSECURITY Compliance Grundsätze .
Die auf diese Weise gesammelten Informationen werden durch SANSECURITY gefiltert, bewertet und durch eine aussagekräftige graphische Darstellung ergänzt. Das Ergebnis stellen wir Ihnen in Form eines umfassenden Ermittlungsberichtes zur Verfügung.
Sie wünschen eine kostenlose Erstberatung? Schildern Sie uns Ihr Problem!
geistiges eigentum
Sie möchten Sich vor der Nutzung Ihres geistigen Eigentums durch Nichtberechtigte schützen?
Zur Prävention von Wirtschaftskriminalität und daraus resultierender Schäden spielt der Schutz Ihres geistigen Eigentums eine entscheidende Rolle. Dessen missbräuchliche Nutzung ist auf unterschiedliche Weise möglich:
Ihre Marken- und Patentrechte können zum Beispiel in Form von Produktfälschungen oder unberechtigter Nutzung von Patenten national oder international verletzt werden. Dies hat nicht nur erhebliche finanzielle Einbußen zur Folge, sondern geht auch mit einem ernsthaften Reputationsverlust einher.
Zudem können Ihre Produkte auf dem Grauen Markt, also außerhalb der von Ihnen autorisierten Distributionsketten, gehandelt werden. Dies geschieht nicht selten auf Grundlage nicht vertragskonformen Handelns Ihrer Vertragspartner. Solche unautorisierten, oft internationalen Warenbewegungen gilt es jedoch nicht zuletzt auch im Sinne der Kundenzufriedenheit zu verhindern.
Eine weitere Möglich der Verletzung Ihrer Rechte ist der Discount-Betrug, bei dem zusätzliche Preisnachlässe unter Vortäuschung entsprechender vertraglicher Voraussetzungen von Abnehmern erschlichen werden. Neben zivilrechtlichen Ansprüchen entsteht hier auch meist ein Verfolgungsanspruch aufgrund strafrechtlich relevanten Handelns.
Unser Angebot:
Als Spezialist für Informationsbeschaffungen für den wirtschaftlichen Sektor bietet die Detektei San Ihnen auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderte Lösungen.
So bieten sich zum Beispiel im Bereich von Produktfälschungen oder Patentverstößen unterschiedliche Herangehensweisen. Angefangen bei Marktbeobachtungen (online und offline) zur Feststellung von Rechtsverletzungen über Testkäufe zu deren Nachweis sowie Ermittlungen der Täterdaten bis hin zur Identifikation der Distributoren und Hersteller.
Bei Untersuchungen in Fällen von Graumarkthandel und Discountbetrug unterstützen wir Sie fallbezogen mit adäquaten technischen Lösungen, etwa Datenanalysen oder professionellen Internetrecherchen zur Identifikation der Täter und Tatmuster, oder mit operativen Ermittlungen und Testkäufen.
Die Detektei San ermittelt für Sie weltweit Informationen, basierend auf unterschiedlichen Ermittlungsansätzen. Zum einen nutzt die Detektei San informationstechnologische Lösungen zur Generation fallrelevanter Informationen und wertet diese bei Bedarf mit Hilfe aktueller Ermittlungssoftware aus. Daneben werden Informationen aber auch weltweit direkt vor Ort durch operative Ermittlungsmaßnahmen generiert. Die Detektei San verfügt über ein internationales Netzwerk an professionellen Sicherheits- und Ermittlungsspezialisten, welche in diesem Bereich bedarfsgerecht eingesetzt werden. Alle von der Detektei San selbst oder von unseren Partnern für uns durchgeführten Ermittlungen bewegen sich im Rahmen der Detektei San Compliance Grundsätze
Die auf diese Weise gesammelten Informationen werden durch die Detektei San gefiltert, bewertet und durch eine aussagekräftige graphische Darstellung ergänzt. Das Ergebnis stellen wir Ihnen in Form eines umfassenden Ermittlungsberichtes zur Verfügung.
Sie wünschen eine kostenlose Erstberatung? Schildern Sie uns Ihr Problem!
VERÖFFENTLICHUNGEN (Auswahl)
D_V_Franke_Hintergrundrecherchen_-_Asia_Bridge_Heft_3-2015 [PDF]
D_V_Franke_Produktpiraterie_in_China_-_Asia_Bridge_Heft_4-2015 [PDF]
INTERVIEWS (Auswahl)
Daniel V. Franke über Praevention und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität